Beneficiario Controlador: Transparencia Corporativa y Protección de su Identidad
En este boletín analizaremos el concepto de beneficiario controlador y la importancia de la protección a sus datos personales, así mismo los retos a los que se enfrenta derivados de las modificaciones en las normas que rigen este concepto. En los últimos años, México en cumplimiento a las recomendaciones [1]GAFI, ha fortalecido las obligaciones para conocer quien se encuentra detrás de las personas morales y se beneficia de estas mismas., sin embargo, consideramos que este ma
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hace 5 horas3 min de lectura
INVERSIONISTAS EXTRANJEROS DESDE LA ÓPTICA SOCIETARIA
En este boletín, les compartimos algunas reflexiones sobre la participación de extranjeros en sociedades Mexicanas. En los últimos dos años, hemos identificado algunas conductas que llaman nuestra atención y que es necesario analizarlo desde el punto de vista societario., la participación de extranjeros en Sociedades Mercantiles Mexicanas. Algunos casos que nos ha tocado analizar: i. Extranjeros invierten en México, y los socios son sus empleados, se retiran
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13 ago2 min de lectura
Cambios a las Reglas de Carácter General de la Ley FPIORPI
En este boletín te compartimos algunos elementos claves para comprender la reciente modificación a las Reglas a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación con Recursos de Procedencia Ilícita. El pasado 07 de agosto fue publicada en el [1]Diario Oficial de la Federación, la modificación a las reglas a que se refiere la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. En su transitorio Primero podemos ide
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10 ago3 min de lectura
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